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特朗普政府解除与普京相关的Oligarch公司和与特朗普大厦莫斯科项目挂钩的银行的制裁将受益

2019-07-20 点击次数 :17次

经过八个月的游说,美国制裁名单被取消后,与俄罗斯铝业巨头奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)有关的公司在周三得到了他们的愿望。

美国财政部周三通知国会,计划在德里帕斯卡放弃对其公司的控制权的情况下,从制裁名单中删除属于与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关系密切的俄罗斯寡头德里帕斯卡的三家公司。

德里帕斯卡于2018年4月与其他六名俄罗斯寡头一起受到制裁,支持俄罗斯干涉西方政府内部事务以及与俄罗斯在叙利亚和乌克兰的活动有关的其他一些罪行。

由于与德里帕斯卡的关系,能源公司EN +,Rusal和ESE也受到制裁。 当时的专家指出,如果不强迫公司切断与他的关系或面临制裁,就不可能在经济上打击寡头。

现在看来,这些努力得到了回报,德里帕斯卡将失去对他建立职业和财富的公司的控制权。 但一些观察人士质疑为什么交易的最终受益者是有法律问题且与克里姆林宫关系密切的实体:瑞士商品公司Glencore与德里帕斯卡做了多年,以及俄罗斯银行VTB(绰号“普京的存钱罐” “),据称将资助莫斯科的特朗普大厦。

“VTB和Glencore有很多合理的怀疑   涉及这些计划的其他方面。 那么,我们有什么保证Deripaska对他们没有影响力或其他不好的演员没有控制?“Fordham Law教授Jed Shugerman告诉新闻周刊。

“这是普京的MO的一部分,可以让寡头们脱离对方,简单地用其他寡头取而代之。 我们怎么知道这不仅仅是普京将德里帕斯卡从比赛中淘汰出来并用他在佛蒙特州和其他同谋者的亲信取而代之的,因为德里帕斯卡的名字已经知道了?“舒格曼补充道。

gettyimages-944092372-594x594 俄罗斯亿万富翁兼联合公司俄罗斯总裁Oleg Deripaska将于2017年6月1日在俄罗斯圣彼得堡的Expoforum圣彼得堡国际经济论坛(SPIEF)期间暂停彭博电视辩论小组 .Simon Dawson /彭博/盖蒂图片社

解除制裁取决于三家能源公司重组公司治理的协议,以便德里帕斯卡不再拥有50%的股份。 根据外国资产控制办公室(OFAC)与三家公司之间的重组协议,EN +将拥有Rusal和ESE的所有权。 与此同时,德里帕斯卡将把他在EN +中的份额从70%减少到44.95%,并且几乎没有ESE或Rusal的所有权。

“作为该协议的一部分,EN +重组的董事会中有一半将由美国或英国国民组成,而Rusal现任董事会主席将辞职。 德里帕斯卡将继续受到制裁,“给参议院多数党领袖米奇麦康奈尔的一封信读到。

“OFAC已经从请愿人那里获得了一份具有约束力的协议,该协议禁止Deripaska对这些关键创收实体的控制,并将他在这些实体中的所有权降低到50%以下,从而解除并保护这些公司免受克里姆林宫内部人员的控制影响,”这封信继续。

事实上,这些公司一直在积极地就这一安排进行谈判。 他们获得了华盛顿特区游说公司Mercury Public Affairs的帮助,巧合的是,此前曾与唐纳德特朗普总统的竞选经理Paul Manafort合作,当时他的财务状况与德里帕斯卡的财务状况密切相关。

水星是由前英国能源和气候变化大臣格雷戈里·巴克勋爵雇用的,他主张允许这些公司放弃德里帕斯卡,以便从美国制裁名单中删除。

现在,OFAC和这些公司似乎已经达成了一个双方都同意的解决方案。 但接管德里帕斯卡在EN +上的股份的公司提出了对德里帕斯卡的打击是否真的伤害了普京和俄罗斯的质疑。

VTB银行将接管Deripaska部分失去的EN +股份。 同时,持有俄罗斯石油公司俄罗斯石油公司(Rosneft)小额直接股权的嘉能可(Glencore)将根据给国会的信函“换掉俄铝股份”以获得EN +的直接所有权权益。

“嘉能可正在接受洗钱调查。 如果不是那么严重,那将是可笑的,并且更加怀疑这是普京和特朗普打贝壳游戏,“舒格曼说

奥尔加劳特曼是一名调查记者,他花了数年时间追踪俄罗斯在美国政治上的资金,他说,俄罗斯政府官员支持将德里帕斯卡的公司从制裁名单中删除的努力。

“今年4月,俄罗斯联邦反垄断局局长伊戈尔·阿尔特米耶夫提出了暂时将德里帕斯卡在罗斯的股权国有化以保护公司免受制裁的想法,”劳特曼告诉新闻周刊。 “VTB和Glencore之前曾参与2016年Rosneft 19.5%的销售,最近VTB据称提供资助莫斯科特朗普大厦.VTB是一家国有银行,被认为是与俄罗斯情报有关的普京银行之一代理FSB。“

特朗普的长期律师和修理人迈克尔科恩最近承认向国会撒谎试图打开特朗普大厦莫斯科的时间表。 Cohen最初声称该项目已于2016年1月放弃,但开始开发项目的努力至少持续了6个月,Cohen 。

2015年,特朗普的长期合作伙伴,俄罗斯出生的开发商Felix Sater据称在向科恩发送的一封电子邮件中吹嘘自己从VTB银行获得了该项目的融资。 VTB银行否认参与该项目。

但尽管VTB参与了德里帕斯卡公司的重组,华盛顿特区大西洋理事会经济制裁专家Brian O'Toole认为,OFAC的决定足以教导俄罗斯寡头不要干涉海外。

“德里帕斯卡刚刚失去了他在EN +中25%的股份,他甚至都没有看到它的一分钱。 这是一个非常了不起的结果,“奥图尔告诉新闻周刊。 ”德里帕斯卡即使离开[制裁]名单也不会得到这25%。 他损失了数十亿美元,而且他没有能力影响或控制那个曾经是他身份的公司。“

O'Toole指出,此外,Deripaska在EN +中44.95%的股份在短期内不会给他带来任何好处。

“Deripaska仍然持有Rusal控股公司45%的股份,但他没有业务影响力。 他无法从这些股权中获益,他没有获得任何股息,他不能出售任何股票,他也不能兑现,“O'Toole说 ”这是一件非常重要的事情。 ,我认为它向俄罗斯的其他寡头发送了一条信息,如果你打算做到这一点,那么你将会让你的公司从你身下扫除。“

该协议的支持者表示,OFAC还竭尽全力确保克里姆林宫无法从重组中获得太多回报。 克里姆林宫盟友马蒂亚斯·瓦尼希(Matthias Warnig)自从在冷战期间担任东德秘密警察以来一直认识普京时,必须辞去俄罗斯主席的职务。 如果这些公司违反他们与OFAC达成的任何协议,他们很容易被重新列入制裁名单。

“如果你仔细阅读这封信,就会说VTB获得股票,但目前还不清楚这些股票的大小是多少。 他们没有获得任何投票权,因为他们被迫将自己的投票权交给独立的第三方,这是OFAC非常激进的一个角色,“O'Toole补充道。

“对VTB和Warnig的两次行动都是批评克里姆林宫因为VTB转移而接管的直接镜头,并试图确保克里姆林宫不会因为将德里帕斯卡踢出去而对此产生过大影响,“他解释说。

专家表示,与此同时,嘉能可将从这项安排中获得实质性收益,但也会承担相当大的合规风险。 该公司已经与以色列亿万富翁丹格特勒(Dan Gertler)在刚果的钴提取项目上进行合作。 美国于2017年批准格特勒利用他与刚果总统约瑟夫卡比拉的友谊来获得利润丰厚的优惠采矿交易。

“嘉能可肯定受益于德里帕斯卡的制裁,它是世界上最大的大宗商品交易商之一,现在在铝市场参与者的未来中有一个主要的发言权。 该公司之前曾与受制裁的俄罗斯公司打过交道,其中最着名的是俄罗斯石油公司(Rosneft),并因其愿意参与政治争议性交易而闻名,而且一般表现良好,“Maximilian Hess,伦敦咨询公司政治风险咨询主管AKE International告诉新闻周刊。

“然而,它在去年面临挑战,尤其是丹格特勒的制裁。 它同意了一项计划,以避免美国制裁的方式向他支付股息,但这还有待检验,“赫斯继续说道。

德里帕斯卡最近成为美国公众关注的对象,因为他与特朗普前任竞选经理保罗·曼纳福特(Paul Manafort)关系密切,后者于8月被判犯有金融罪。 据说这位长期游说者曾向德里帕斯卡提供有关特朗普竞选活动的私人简报,以换取债务减免。

3月,一名出现在德里帕斯卡游艇视频中的白俄罗斯护送人员在泰国被捕,并声称她从寡头那里获得了有关俄罗斯影响2016年总统选举的信息。 目前还不清楚这位名叫Nastya Rybka的女士是否说实话。 但Manafort的高调信念,以及Rybka来自泰国监狱的滑稽动作,帮助推动寡头们成为人们关注的焦点。

取消对德里帕斯卡公司的制裁取决于去年美国国会通过的“反击通过制裁法案”。 这意味着国会必须在制裁正式解除之前得到批准。

“对于在德里帕斯卡控制的公司中受到惩罚的其他股东来说,取消制裁是有道理的。然而,似乎国会可以阻止制裁被释放,但这种想法似乎没有变暖。我希望辩论能够得到解决。至少可以说是“充满活力”,一直关注此案的国际金融调查员伯克档案告诉新闻周刊。

“德里帕斯卡仍然受制裁,期间。这个想法是释放经济压力,并对那些在德里帕斯卡受到制裁时成为附带损害的人造成伤害。这有点像能够瞄准制裁更像是经济步枪射击并击中你的目标而不是房间里的其他人,“文件补充说。

(责任编辑:卫斯理)
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